大家看下金融诈骗的手段

两个立案平台事件的最新进展！

清退验证组昨天

一个；一个。工作；工作。1

5月7日，杭州市公安局高新区(滨江)分局公开了泰然的金融案，最近取得了进展。

根据披露：

该案新增抓获并采取刑事强制措施1人，累计抓获并采取强制措施30人；

新增查冻银行账户278个、资金3200余万元、房产78套、股票20只、车辆5辆。累计查冻银行账户1405个、资金2.79亿元（其中包含西安银行浙江小泰科技有限公司账户内资金1.01亿元）、房产114套、股票59只（包含公司持有的美国IFresh股票）、股权7家、车辆28辆；

截至目前，警方已打处各级业务员12人，接受奖金、提成等退赃资金1555万余元，查冻房产65套、车辆2辆；督促推广商返退赃615万余元。(已计入第二条累计数）；

公安机关敦促相关非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）将佣金、提成、奖金、好处费、工资收入等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户，公安机关将根据退赃情况，对相关人员进行分类处置；

公安机关敦促平台借款人务必依照约定还款，逾期不还将依法承担违约责任，公、检、法机关将依法严厉打击恶意逃废债行为。

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二

<str</str<str5月7日，深圳市公安局经济犯罪侦查局对外披露“核新产融”平台案件的相关情况。</str

根据通报：

警方将持续调取涉案资金账户交易明细，查清涉案资金去向，并依法对相关涉案账户进行冻结；

警方经过依法追缴，新增归集涉案资金450万元；

警方已获取平台数据，并聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定、资金审计工作；

警方敦促本案相关欠款企业及个人及时归还涉案资金，将相关款项归还至该案归集账户；

警方将进一步收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法开展持续打击。

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