【辽宁赛沃斯怎么样】林龙股份第三届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2015-051证券代码：430515证券简称：林龙股份主办券商：新万宏源沈阳林龙科技有限公司第三届董事会第一次会议决议，保证了本公司和董事会全体成员公告内容的真实性、准确性、完整性，没有虚假记录、误导性陈述、重大遗漏，内容的真实性、准确性也得到保证。1.会议召开情况沈阳林龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年12月28日在公司会议室以现场方式举行，公司现有董事9人出席了实际会议，对董事9人进行表决。会议由周永辉老师主持，公司审计、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议。这次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况：会议以投票方式通过了以下议案。(一)审议通过和《关于选举公司董事会董事长的议案》；经全体董事一致同意，选举周永辉为公司董事会主席，任期将由本届董事会届满。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(2)考虑采用《关于聘任公司总经理的议案》。经过朱永辉董事的提名，董事会审议了将朱永辉老师任命为公司总经理，任期到2018年12月27日为止。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(3)考虑采用《关于聘任公司副总经理的议案》。公告编号：2015-051董事周永辉提名，董事会审议通过任用安伟民、倪忠伟、魏刚、何伟出任公司副总裁，任期至2018年12月27日。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(4)考虑采用《关于聘任公司财务总监的议案》。经朱永辉董事提名，董事会审议任命王均成老师为公司财务董事(简历见附件)，任期至2018年12月27日。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(5)考虑采用《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经过董事周永辉的提名，董事会审议了任命忠伟先生为公司董事会秘书，任期至2018年12月27日。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(6)考虑采用《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事周永辉提名，董事会审议任命陈巧玲女士为公司证券事务代表(简历见附件)，任期至2018年12月27日。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(7)考虑采用《关于建立薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会的议案》。决定进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制，使公司运作更加规范、科学，在公司董事会设立薪酬和评审委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(8)考虑采用《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》。公告号：2015-051以9票同意。反对票数是零票。弃权票数为0票。(9)考虑采用《关于制定提名委员会工作细则的议案》。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(10)考虑采用《关于制定战略委员会工作细则的议案》。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(11)考虑采用《关于制定审计委员会工作细则的议案》。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(12)考虑采用《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。工资和评委会由罗忠伟老师、孙美兰女士和张艳哲先生组成，其中张艳哲老师是召集人。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(13)考虑采用《关于选举提名委员会委员的议案》。提名委员会由安卫民老师、孙美兰女士和陆思民老师组成，其中孙美兰女士是召集人。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。(14)考虑采用《关于选举战略委员会委员的议案》。战略决策委员会由周永辉老师、张艳哲老师、陆思民老师组成，其中周永辉老师是召集人。同意票数是9票。反对票数是零票。弃权票数为0票。

(15)考虑采用《关于选举审计委员会委员的议案》。审计委员会由下级老师、陆思敏老师和孙美兰女士组成，其中陆思敏老师是召集人。公告号：2015-051以9票同意。反对票数是零票。弃权票数为0票。三、准备文件《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。特别公告。沈阳林龙科技股份有限公司董事会2015年12月28日公告号33602015-051附件：魏刚老师，1974年生，华裔，无海外绿卡，1996年7月毕业于沈阳机械工业学院机械制造专业，大专学历，助理工程师。1996年7月至2002年3月在辽宁精密仪器厂担任技术人员，2002年4月至2004年5月在沈阳正诺科技有限公司担任销售委员。2004年6月至2011年9月担任有限公司销售经理。2011年9月至2015年12月27日担任股份公司董事，2012年2月至今担任副总裁。王均成老师，1964年出生，中国国籍，没有海外绿卡。1981年9月至1985年7月就读于上海财经学院会计专业和会计专业。从1985年8月至1993年10月，香港华润集团德信行有限公司担任会计、企业管理部副经理、德信行有限公司董事兼财务经理。1993年10月至1996年9月在中南进出口公司担任上海经营部经理。1996年10月至1997年3月上海爱沙洲餐饮有限公司监察部主任1997

年 4 月至 1999 年 4 月，在上海复华实业股份有限公司历任财务部主任、副总会计师兼财务部主任；1999 年 5 月至 2000 年 12 月，在上海东海电脑股份有限公司历任财务部主任、副 总会计师兼财务部主任；2001 年 1 月至 2002 月 12 月，在上海中晶科技有限公司任副总经理；2003 年 1 月至 2005 年 10 月，在沈阳红网科技有限公司任副总经理；2005 年 11 月至 2007 年 2 月，在多凌集团担任副总经理；2007 年 3 月至 2008 年 2 月，在浙江吉奥汽车有限公司历任董事会秘书、常务副总裁；2008 年 3 月至 2008 年 7 月，在上海龙宇控股有限公司任财务总监；2008 年 8 月 公告编号:2015-051 至 2010 年 11 月，在上海和鹰机电科技有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 3 月，任台州市凯通房地产开发有限公司财务 总监；2013 年 4 月至 2014 年 6 月，沈阳蓝英工业自动化装备股 份有限公司财务顾问；2014 年 7 月至 2015年 10月，在赛沃斯担任常务副总经理兼任财务负责人；2015年 11月至今担任公司财务总监。 陈巧玲女士，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于辽宁科技大学金融学专业，本科学历。2012 年 7 月至 今在沈阳麟龙投资顾问有限公司历任客服专员、合规专员；2014年 1月至今任公司证券事务代表。