最近,吉安市公安局经过周密调查和快速出击,成功破获了跨境赌博案件,逮捕了40名犯罪嫌疑人,没收了600多万韩元违法收入。
今年7月末,集安市公安局治安大队民警工作中发现,集安市居民张某伟利用手机下载某APP进行网络赌博线索,并于同日立案侦查。经网安部门侦控,某APP服务器设在香港,实体运营在菲律宾,赌博网站游戏大厅有棋牌、真人、捕鱼、电子、彩票、体育等游戏种类,张某伟通过手机在某APP中的“奔驰宝马多人版”参与赌博,涉案赌资110万元。
获此情况后,集安市公安局党委高度重视,立即抽调精干警力成立专案组开展调查。通过调取大量资金流水研判分析发现,江西省九江市、广东省深圳市、福建省漳州市、湖北省荆门市有多个团伙为境外赌博网站流转、结算赌资。专案组民警克服重重困难,辗转多地开展调查取证,由点及面层层推进,紧紧围绕资金流、信息流开展案件侦破工作,逐步摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。查清基本事实后,专案组于9月19日至9月30日期间分别在九江市、深圳市、漳州市开展第一次收网行动,相继将陈某锦、钟某、韩某等29名犯罪嫌疑人抓获归案,11月9日在湖北省荆门市、钟祥市第二次收网抓获王某、张某军等11人,查扣大量手机、银行卡等涉案物品。
现已查明,自2019年以来,陈某锦通过代理境外赌博网站盘口,发展钟某、王某为下线为赌博公司走账,钟某、王某各自发展以韩某、胡某、罗某明、张某军等为首的“跑分”团伙,为开元棋牌等多个境外赌博网站流转、结算赌资,并按照资金流水0.35%—0.7%提成,涉案资金流水达10亿元。
目前,40名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
吉林日报全媒体 记者:王子阳
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