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“检察官，我对自己电信网络诈骗395万余元的数额没有异议，我愿意认罪认罚。”日前，看守所里，李某低头悔过。随着主犯李某的认罪认罚，这起15人团伙电信网络诈骗案终于尘埃落定，所有涉案人员均自愿认罪认罚。

　　然而，就在不久前，不只是李某，团伙成员中多数人还对办案机关列明的犯罪金额矢口否认，“肯定没有这么多”。是什么令他们发生了如此大的转变，诚恳认罪？这还要从李某等人的142部作案手机说起。

　　2019年11月至2020年1月间，李某等15人诈骗团伙搭建虚假的“平安普惠”APP贷款平台，通过电话、微信等方式筛选被害人，虚构可以办理网络贷款的事实，以支付会费、保证金、解冻金为名对他人实施诈骗。案发后，公安机关对142部作案手机进行了数据恢复、提取，形成了整整17个G的电子数据检查工作报告。

　　“16本卷宗、144份电子数据检查工作报告，内附光盘使得卷宗都无法叠放平整，堆满了办公桌。”看到案卷的第一眼，杭州市上城区检察院（原杭州市江干区检察院）的检察官们就很震惊。这样一个诈骗团伙，被害人只有30人？诈骗金额也才只有32万元？怀着这样的疑问，检察官详细审查案卷并讯问犯罪嫌疑人。但是，没有一名犯罪嫌疑人能够准确说清楚自己诈骗了哪些被害人、诈骗金额是多少。对检察官来说，要在17个G的数据信息中查清诈骗数额，不亚于大海捞针。

　　既然行骗、转账等各个环节都通过网络完成，如果能在这142部手机信息里锁定一个完整的诈骗流程，是不是就可以“串珠成链”，形成一条条完整的证据链？

　　2020年10月1日，由办案检察官和检察技术人员组成的“电子证据审查分析工作小组”诞生了：检察官梳理案情，以及案件审查所需要的数据要点；检察技术人员根据检察官想要提取的证据链，提供数字化分析路径，高效精准提取数据。比如，针对犯罪团伙聊天信息在142部手机中存在数据交叉、重复的情况，检察技术人员通过发送时间、发送人等，对同类项进行识别、合并，筛除了大量重复信息，提高审查效率。

　　在钉钉群或微信等聊天群中，来源于“码农”文化的“1”是常见的回复，代表确认、肯定。在这个团伙的聊天群中，这样的“1”也反复出现。检察技术人员通过对一个已经掌握的诈骗行为分析发现，每骗取到一笔汇款后，“业务员”会发送转账截图到群里，再报上自己的“工号”；李某会回复“1”或“到”等内容确认到账，将该笔金额计入该“业务员”当日分红。

　　“这一过程，正好是一笔犯罪金额的完整证据锁链。”办案检察官介绍，正是通过对这一流程的梳理还原，办案组构建起最小的犯罪单元。通过数据的抓取、转置，散乱在142部手机里的数据信息像魔方一样，得以整合、重组。

　　通过半个月的努力，17个G的数据浓缩成3张Excel表格，诈骗犯罪总额、各被告人诈骗数额、被害人信息等情况，都列得一清二楚。通过对海量数据的梳理、审查，此案诈骗数额达395万余元，远超移送审查起诉时的32万元，已达到数额特别巨大标准；能够明确身份信息的被害人，也从此前的30人增至202人。面对数据详尽的表格，包括主犯李某在内的所有涉案人员都低头认罪。

　　法院以诈骗罪一审判决李某有期徒刑12年6个月，并处罚金12.5万元，其他同案犯被判处1至6年不等有期徒刑，并处罚金。一审判决后，所有被告人均未提出上诉。

　　目前，杭州市上城区检察院在总结此案办理经验的基础上，正探索打造面向检察官的专业电子证据可视化分析平台，用数字化撬动检察办案模式变化，为检察官看懂读懂海量电子证据提供便利，实现从个案审查监督向类案审查监督的突破。

来源：浙江法制报