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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知和材料于2021年5月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事13名，实际出席会议并表决董事13名。董事谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，

会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一） 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

1.杨耀清女士

表决结果： 13票同意， 0票反对， 0票弃权；

2.何路先生

表决结果： 13票同意， 0票反对， 0票弃权；

3.秦义参先生

表决结果： 13票同意， 0票反对， 0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案需要提交公司股东大会审议。

（二）关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

王勇先生

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年6月4日

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2021-015

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年 4月 28日、6月4日公司第五届董事会第十七、十八次会议和公司第五届监事会第十一、十二次会议审议通过，相关内容详见 2021 年4月29日、6月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。

委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。

委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2021年6月25日上午9:45到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：何杨

联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办

邮政编码：530028

电话号码：0771-5905955

传真号码：0771-2305955

董事会

2021年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号2021-0

广西广播电视信息网络股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议通知和材料于2021年5月30日已送达全体监事，会议于2020年6月4日以通讯方式召开。会议应出席会议监事10人，实际出席会议的监事10人，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持，审议通过了以下决议：

审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

监事会

2021年6月4日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-00

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于补选公司第五届董事会董事和

监事会监事的公告

2021年6月4日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会副董事长覃露莹女士、董世良先生，董事莫小成先生，独立董事冯飚先生辞去董事会相应职务。根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

鉴于公司第五届监事会监事王德森先生辞去监事会相应职务。根据股东单位推荐，监事会提名黄前程先生为公司第五届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人发表了独立意见：

一、公司董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条规定的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人提名程序合法有效。同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

二、公司董事会提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，上述被提名人具备担任公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人提名程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

附件：1.董事候选人简历

2.监事候选人简历

附件1：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨耀清，女，中国籍、无境外永久居留权，1970年4月出生，大学本科学历，高级会计师。1992年7月至1998年5月，任南宁制药企业集团公司财务部成本主管；1998年5月至1999年8月，任广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理；1999年8月至2000年12月，任广州西码东电信息公司有限公司系统分析师；2001年1月至2020年12月，历任南宁广播电视局财务科、南宁电视台财务总监、南宁广播电视台财务部副主任；2020年12月至今任南宁广播电视台总会计师。

何路，男，中国籍、无境外永久居留权，1965年11月出生，大学本科学历，高级工程师。1986年8月至1994年12月，在柳州电视台技术科发射机房、技术制作部、广告部、技术制作部、图文信息部工作；1994年12月至2007年7月，历任柳州电视台图文信息部副主任、技术制作部副主任、主任、副台长；2007年7月至2018年2月，历任柳州市广播电视中心副主任、总工程师；2018年2月至今任柳州市广播电视台总工程师兼通联覆盖办公室主任。

秦义参，男，中国籍、无境外永久居留权，1969年10月出生，研究生学历，高级工程师。1991年7月至1995年5月，任广西河池地区教育学院教师；1995年5月至2020年3月，历任广西河池市广播电视台新闻编辑、广告部副主任、副台长（2014年8月至2016年12月，任广西广电董事会董事）；2020年3月至今任广西河池市广播电视台工会主席。

二、独立董事候选人简历

王勇，男，中国籍、无境外永久居留权，1964年3月出生，博士研究生学历，教授。1995年5月至2009年10月，历任桂林电子科技大学网络副主任、主任；2009年10月至2010年6月，任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长；2010年6月至2015年4月，任国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任；2015年4月至今任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机科学与工程学院挂职院长。

附件2：

监事候选人简历

黄前程，男，中国国籍，无境外久居留权，1969年2月出生，大学本科学历，高级工程师。1991年8月至1993年12月，任原防城港区广播电视局助理工程师； 1994年8月至1999年1月，任防城港市有线电视台总编室主任； 1999年1月至2017年5月，历任防城港市电视台技术部主任、副台长；2017年5月至2019年1月，任防城港市文化委员会副调研员；2019年2月至今任防城港市广播电视台党组成员、副台长。