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江苏新城地产股份有限公司董事会审计委员会

2014 年履职情况报告

江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会由 3 名董

事组成，其中 2 名为独立董事，会议召集人由从事专业会计工作的独立董事担任。

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》有关

规定以及《董事会审计委员会实施细则》《公司独立董事年报工作制度》《董事

、 、

会审计委员会年报工作程序要求》 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

，

现将 2014 年履职情况作如下报告：

报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 4 次，进行通讯表决 4

次，会议对审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、内部控制建设等事项

进行了审议，并多次与审计师进行沟通。

审计委员会积极推进 2014 年审计工作的开展，在年度审计过程中，多次与

外部审计机构沟通，督促其严格按照审计计划完成审计工作，确保审计工作顺利

完成。同时，认真审阅公司财务报表和外部审计机构出具的审计意见，客观公正

的予以评议，并形成相关决议和书面记录，呈报董事会审核。

董事会审计委员对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 以下简称

(

“普华永道”)从事本年度公司审计工作总结如下：

一、审计前的准备工作

1、审计计划的确定

2014 年 12 月 31 日，审计委员会就 2014 年报审计的工作计划与普华永道进

行了充分的沟通，明确了审计师的责任和审计时间表，审计范围等事项，确认并

批准普华永道对公司 2014 年报审计的工作计划。

2、未审财务报表的审阅

审计进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了认真的检查，并形成

书面意见认为：公司编制的财务会计报表基本上公允反映了公司 2014 年 12 月

31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和现金流量，

同意在此财务会计报表的基础上进行 2014 年度的财务审计工作。

二、审计过程

2015 年 1 月 5 日开始，普华永道对公司总部和各子公司进行全面审计工作。

审计过程中，审计委员会认真履行了监督和核查职能，先后发出两次审计工作督

促函，多次与外部审计机构沟通，督促其严格按照审计计划完成审计工作，确保

审计工作顺利完成。

2015 年 1 月 31 日普华永道对公司 2014 年度财务审计的现场审计工作结束。

2015 年 2 月 13 日普华永道向审计委员会提交了 2014 年度审计报告及内部控制

审计报告初稿。2015 年 2 月 13 日，审计委员会召开会议，审议普华永道为公司

出具的 2014 年度《审计报告》及《内部控制审计报告》 会议一致通过了有关报

，

告，同意将报告提交公司董事会审议。至此，公司 2014 年度审计工作结束。

三、审计结果

普华永道为本公司出具了标准无保留意见的 2014 年度《审计报告》及《内

部控制审计报告》。审计委员会认为，普华永道对公司 2014 年度财务报表审计工

作完成良好。

(以下无正文)

审计委员会成员：

张 燕 徐建东 王晓松