合肥立方制药股份有限公司

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到公司董事、副总经理高美华女士提交的书面辞职报告。高美华女士因已达到退休年龄，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理等职务。高美华女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，高美华女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，高美华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。

高美华女士担任公司董事及副总经理职务的原定任期为2019年8月30日至2022年8月29日。截至本公告披露日，高美华女士直接持有公司股份3,524,400股，占公司总股本的3.80%，其关联人未持有公司股份。高美华女士辞去公司董事及副总经理等职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。

公司董事会对高美华女士在担任董事及副总经理期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021年8月3日