在成功向高盛追回30多亿美元后,作为审计机构的毕马威也被马来西亚起诉要求44名合伙人共计赔偿56.4亿美元。
毕马威曾担任马来西亚的一个国有投资基金即一马发展基金(简称1MDB)的审计机构,但这家基金后来却爆发了全球罕见的金融丑闻,本来该被用于帮助该国建设积极的钱,却被金融巨骗刘特佐挪用,用于购买私人飞机、游艇、豪宅、名画等一系列奢侈花销,而且莱昂纳多所主演的《华尔街之狼》也有这笔贪腐资金的投资。
丑闻曝光后,多家国际顶级金融机构被牵扯其中。
比如深度参与的高盛被指控在管理层监督、风险、合规及打击洗钱等监控方面存在严重失误和确实,导致1MDB被挪用了26亿美元,随后因此事在全球收到的罚单共计约合220亿元人民币。
为了不让马来西亚起诉,2020年,高盛向马来西亚财政部支付了39亿美元的和解赔偿金。
此次马来西亚针对毕马威的起诉,是因马来西亚认为毕马威在负责审计的2010年至2012年三个财年期间,审计和认证工作存在违约和疏忽,没有对一马基金的财务状况给出真实合理的观点,这种错误直接影响了后续的债券发行,从而导致有31.97亿美元被非法挪用。
丑闻爆发后,马来西亚政府也在积极晚会损失,毕马威不是第一个被控诉的审计机构。
自2009年成立以来,一马基金的审计方分别为安永、毕马威、德勤和普华永道。其中,安永会计事务所最早看出1MDB大笔资金不翼而飞的问题,但随后被解除了合作关系。
德勤也曾被指控在2011年至2014年期间未尽到审查责任而被追诉。今年3月份,德勤选择向马来西亚政府支付8000万美元用以和解。从德勤的和解金额来看,毕马威向马来西亚的赔偿金额可能不会高到56亿美金。
同时,被牵涉进此案的马来西亚银行AMMB Holding Bhd.也就其在1MBD相关资金挪用交易中所扮演的角色,而向马来西亚支付了6.99亿美元的和解赔偿金。
今年5月份,1MDB对25名个人和9个实体发起诉讼,指控他们违反受托责任、违反信托、欺诈性挪用和共谋欺诈等不当行为,试图收回与此前基金丑闻相关的234.9亿美元资产。
同在5月,马来西亚政府也收到了美国司法部成功追缴回来涉案资金160.5亿林吉特(约合40亿美元)。
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