600757—600757千股千评…

股票代码： 股票简称：长江传媒 编号： 2015-006

临

长江出版传媒股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称 “公司”

)第五届董事会

第四十五次会议于 2015 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议

已于 2015 年 2 月 27 日以书面或通讯形式通知各位董事。会议应参

与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

1、《关于股权托管的议案》

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证

、 、

券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.《关于

、

湖北长江出版集团下属子公司股权托管及关联交易的公告》(临

2015-007)

。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

议案主要内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务

所(特殊普通合伙)作为本公司 2014 年度财务审计机构和内部控制

审计机构，聘期 1 年，包括对公司子公司的审计。相关费用提请公司

股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事

务所协商确定。本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.《长江

、

传媒对外担保公告》

(临 2015-008)

。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

4、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-009)

。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 5 日