‘上海吉联投资有限公司’吉联科技有限公司…

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 008 号

江西联创光电科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 2 月 15 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或

“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十九次董事会的通知》，并以快件、直接

呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2016 年 2 月 19 日下午 13:00，公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会

第十九次会议。应到董事 8 人，实到董事 5 人。董事胡著平先生、邓又瑄先生、独

立董事沈国权先生因公务未能亲自出席，胡著平先生委托董事伍锐先生代为行使表

决权，邓又瑄先生委托董事曾智斌先生代为行使表决权，沈国权先生委托独立董事

李国平先生代为行使表决权，本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》

规定的有效人数。经与会董事一致推选，会议由曾智斌先生主持，公司监事、高管

人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于公司董事长肖文先生辞职的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意肖文先生辞职，公司董事会向肖文先生在任职期间对公司作出的卓越贡献

表示衷心的感谢！

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 009 号公告。

二、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

选举曾智斌先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满。

三、审议通过了《关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事会提名委员会审查，同意增补黄清女士为公司第六届董事会董事，

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任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

黄清女士符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司

法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入

尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任上市公司董

事条件的有关规定情形。

公司独立董事认为黄清女士符合各项任职资格，本次提名和聘任程序合法有

效。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司董事会成员发生变化，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作

的顺利开展，同意公司调整董事会专门委员会部分委员，任期与本届董事会相同，

调整后的董事会专门委员会成员如下：

1、投资与战略委员会

主任委员：曾智斌；委员：胡著平、伍锐、邓又瑄

2、薪酬与考核委员会

主任委员：邓波；委员：曾智斌、伍锐、沈国权、李国平

3、审计委员会

主任委员：李国平；委员：胡著平、邓波

4、提名委员会

主任委员：沈国权；委员：彭忠、邓波

五、审议通过了《关于修订公司 <章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 010 号公告。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一六年二月十九日

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附：董事长、董事候选人简历

曾智斌，男，1974 年 10 月出生，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任

武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公

司副董事长，江西金石投资有限公司董事长。现任湖南金石矿业有限公司董事长、

厦门宏发电声股份有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、江西省电子集团有

限公司董事长、赣商联合股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。2012

年 6 月起任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014 年 7 月至今任江西联创光

电科技股份有限公司董事。

黄清，女，1984 年 7 月出生，西班牙 Carlos III 大学国际贸易硕士，2009

年至今任上海吉联投资管理有限公司副董事长、吉联（上海）国际贸易有限公司执

行董事、上海吉联房地产开发经营有限公司副总经理。上海市虹口区第十三届政协

委员。

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