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上海东方明珠(集团)股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

作 为上海 东方明珠(集团) 股份有限公司的独立董事 , 根据

《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定 ,本人积极履行职责 ,

发挥独立董事作用,维护全体股东的合法权益。现就本人 2014 年履

职情况报告如下：

一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

1、2014 年度参加董事会会议情况。

2014 年度,本人认真仔细审议了董事会的各项提案,发表了相

关的审议意见 ,作出了独立、客观、公正的判断 ,履行了独立董事勤

勉尽责的义务 ,2014 年本人出席董事会会议 ，不存在缺席董事会会

议的情况。

2、2014 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

根据公司董事会各专门委员会工作细则， 2014 年度，本人认

真履行专门委员会委员职责，不存在应出席而未出席会议的情况。

2014 年,本人利用自身专长，尽可能地为公司的发展献计献策，以

期更好地维护公司和全体股东的利益。

二、发表独立意见情况

2014 年度，本着公正、公平、客观的态度 , 本人对公司 2013

年 度的 累计和当前对外担保情况的专项说明 发表 独立意见 ，并对

2014 年的下述提案发表独立意见：

1、《公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

2、《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的

提案》

3、《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》

4、《关于<百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方

明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书>涉及公司与百视通新媒体股份有限公司

换股吸收合并暨关联交易的提案》

5、《关于签署<百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合

并上海东方明珠(集团)股份有限公司之合并协议>议案》

6 、 《 关于百视通换股吸收合并东方明珠构成关联交易的议

案》

7、《关于上海东方明珠(集团)股份有限公司、百视通新媒体

股份有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签署<关于提供收购

请求权与现金选择权的合作协议>的议案》

8、《关于以协议方式受让精文置业 41.28%股权以解决与文广

集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》

本人认为上述关联交易及担保情况，合法合规，没有损害公司

股东的利益，均出具独立意见(独立董事金宇于 2014 年 12 月 26 日

经股东大会审议担任公司独立董事，故未参与上述提案的审议)。

三、保护投资者权益方面

报 告期内公司信息披露准确、及时、完整，现金分红比例较

高，内部控制水平不断提升，切实维护了投资者利益。

在上述董事会、专门委员会上,本人能够根据有关法律法规和公

司章程的要求 ,独立公正地行使权力和履行义务 ,在董事会的重大决

策中,坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。

2015 年,为确保独立和公正 ,增强董事会的透明度 ,维护全体股

东的合法权益,本人将一如既往地勤勉尽责,恪尽职守,利用自己的专

业知识和经验 ,为公司的健康发展献计献策 ,为董事会的决策提供建

设性的建议。

特此报告。

独立董事:

陈琦伟、陈世敏、郑培敏、金宇

上海东方明珠(集团)股份有限公司

2015 年 2 月 17 日