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百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司 董事变动公告 证券简称：百拓科技 证券代码：430110 公告编号：2014-031 百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司 董事变动公告 一、 任免基本情况 (一)任免基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014年第五次临时股东大会于 2014年 12月 3日审议并通过：任命白金鸿为公司董事，任职期限为 2014年12月 3日至 2017年 6月 29日；任命王东丽为公司董事，任职期限为 2014年 12月 3日至 2017年 6月 29日。 本次会议召开 16日前以在股转系统公告的方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份 500万股，占股份总数的 100%，会议由刘波主持。 以上决议表决情况为：同意股数 500万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00 %。 (二)被任免董事人员情况 该任命董事白金鸿持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00 %。 该任命董事王东丽持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00 %。 (三)任免原因 因本公司于 2014年 11月 13日收到董事王李丹女士、邵丽萍女士递交的辞职报告。王李丹女士和邵丽萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2014年 12月 3日召本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司 董事变动公告 开了 2014年第五次临时股东大会，会议通过了增补新董事白金鸿和王东丽的议案。 二、 任免对公司产生的影响 王李丹女士和邵丽萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2014年 12月 3日召开了 2014年第五次临时股东大会，会议已通过了增补新董事白金鸿和王东丽的议案。本次董事辞职后的董事会成员人数符合法律、行政法规和修正后的公司章程的规定。 董事变动不会对公司日常经营产生重大影响。 三、 备查文件 《百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议》 百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司 董事会 2014年 12月 4日