「邓成」邓成珊…

证券代码：000876 证券简称：新 希 望 公告编号：2020-119

债券代码：127015 债券简称：希望转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月5日收到邓成先生的书面辞职报告，其因集团战略安排及个人工作变动原因，请求辞去所担任的本公司董事、总裁职务。邓成先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司《章程》等有关规定，该辞职报告已于送达公司董事会时生效，邓成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人并提交股东大会审议。

截至本公告披露之日，邓成先生持有公司股票765,000股，其中非限制性股票191,250股，限制性股票573,750股。

公司董事会对邓成先生在担任公司董事、总裁期间积极努力地工作和为公司生产经营及发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二二年九月七日

证券代码：000876 证券简称：新 希 望 公告编号：2020-121

债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2.会议的召集人为公司董事会，召开事项于2020年6月29日经公司第八届董事会第十七次会议、2020年8月6日经公司第八届董事会第十九次会议、2020年8月27日经公司第八届董事会第二十次会议和2020年9月6日经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

3.本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：2020年9月24日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月18日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于2020年9月22日就本次股东大会发布提示性公告）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

议案1：关于提名公司董事候选人的议案

议案2：关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

议案3：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

议案4：关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案

议案5：关于发行永续中期票据的议案

议案6：关于发行超短期融资券的议案

2.特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）议案2、4为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司及其关联方回避表决。

（3）议案3为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

议案1的具体内容详见公司于2020年9月7日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

议案2的具体内容详见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十七次会议决议公告》和《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2020-83）等文件。

议案3的具体内容详见公司于2020年8月7日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-97）等文件。

议案4、5、6的具体内容详见公司于2020年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十次会议决议公告》、《关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》（公告编号：2020-111）等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

（1）2020年9月23日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董事会办公室。

（2）2020年9月24日（星期四）下午13:00至14:00。

登记地址：四川省成都市武侯区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

2. 登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年9月23日下午17:00 ）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

六、其他事项

1.本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376 号

电邮地址：000876@new

邮 编：610063

2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议

2. 公司第八届董事会第十九次会议决议

3. 公司第八届董事会第二十次会议决议

4. 公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

二○二年九月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360876

2.投票简称：希望投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

证券代码：000876 证券简称：新 希 望 公告编号：2020-120

第八届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2020年9月5日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第八届董事会第二十一次会议于2020年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原总裁邓成先生已辞去公司总裁职务，为了坚定推进“做大养猪”等各项公司业务战略的落地，进一步优化公司组织运行方式，提升公司核心竞争力，整合公司内外部资源，经公司董事会提名委员会2020年第一次会议提名，拟聘任张明贵先生为公司新一任总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

张明贵先生的简历详见附件。

（二）审议通过了“关于提名公司董事候选人的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原董事、总裁邓成先生已辞去公司董事职务，为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，公司第八届董事会提名委员会2020年第一次会议已提名张明贵先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

张明贵先生的简历详见附件。本事项将提交到公司2020年第一次临时股东大会审议。张明贵先生若当选为公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了“关于召开2020年第一次临时股东大会的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在2020年9月24日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议“关于提名公司董事候选人的议案”等事项。公司2020年第一次临时股东大会召开的具体时间：2020年9月24日（星期四）下午14:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

具体内容详见公司于2020年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-121）。

附件：张明贵先生简历

张明贵，男，出生于1982年8月，毕业于中国地质大学（北京），获会计学学士、管理学硕士学位，曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任；现任新希望集团地产事业部总裁、新希望集团四川总部董事长、新希望集团有限公司副总裁、党委书记；同时担任川商总会秘书长、四川省第十三届人民代表大会代表。

张明贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。