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当下，比特币和区块链可以说非常火了。估计你也听过不少，马克币、维卡币、百川币······但很遗憾，这些并不是真的虚拟币，而是一个个披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗陷阱！巧借东风，花样百出，这些骗局背后都有着什么样的套路，让无数人血本无归？达人哥今天来告诉你！

65种“传销币”，涉案超百亿

在裁判文书网，达人哥输入“虚拟货币+传销”关键词，发现自2014年以来，全国各地已有141起“虚拟货币”传销诈骗案。

在这141起案件中，达人哥发现至少涉及65种“传销币”，而这些诈骗案背后的套路，竟然出奇的一致：

首先注册公司。犯罪分子会选择在国内或者国外注册空壳公司，并设立网站。

然后虚假宣传，通过公司网站或者其他形式，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造实体项目：博彩、娱乐、医疗等。

然后以所谓的百倍收益的“高额返利”为噱头，“拉人头”敛财。拉人头的具体方式有：“开拓市场”、“与人共享”等。

套路听着不复杂，但威力却奇大。

据统计，这141起虚拟货币诈骗案，涉案金额总数达到10060846440元，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

那上面说到的，案件中涉及的至少65种虚拟货币有哪些？达人哥也整理出来了：

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币

其中，“维卡币”，涉案金额最高，为70亿，全球会员人数最多，10770000人。

“云币”，发展下线最多，为4391449人。“黑暗币”次之，340余万人。

各地泛滥

看了上面的数字，达人哥也不禁肝儿颤。这些传销组织到底是凭着什么，能够如此疯长？

实际上，除了这些传销组织披上了“虚拟货币”的外衣，迷惑性强外，还有一个重要的原因就是犯罪地点多点开花，监管难度极大。

这些“虚拟货币”利用网络的天然优势，使得传销活动轻松的就突破了地域的限制，而另一方面，传销组织也尤其注意“市场开拓”。

组织专人“发展”各地市场，是不少传销诈骗组织的重要举措。

这样，只负责本辖区监管的工商部门就很难办。对于那些全国性的传销组织的监管打击，也只能治标不治本。

下面，我们就“暗黑币”传销诈骗组织为例，分析一下：

2016—2017年间，全国共判决“暗黑币”传销案五起，13名传销头目获刑。

分析这五起案件的判决文书，可以了解该传销组织严密的“市场划分”。

其中，安徽人王某负责内蒙古赤峰市一带；

付某父子两负责深圳罗湖、南山、龙华等地；

张某云等三人负责负责海门、南通等地；

淮安人张某通过自己的公司发展下线，渐渐的，成了淮安当地市场的主要领导人。

各地头目的目的都是发展下线，收取大量会费，而方式则有：开课宣讲、举办酒会，建立微信群等。

其中，淮安张某收取的传销资金最多，累计8083.5万元。

而反观整个“暗黑币”传销组织的发展推广套路，和上部分介绍的大同小异。

首先在香港成立空壳公司达康智能科技有限公司，做网站“暗黑币交易网站”，承诺“高额回报”；各地头目则通过宣讲、上课、介绍等方式拉下线，通过会员会费，最终快速敛财。

最终骗了多少钱呢？

根据判决文书显示，“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿元。

传销资金仅追回约1/3

前面说了，141起虚拟货币诈骗案，骗了一共一百多亿元。那案子破了，追回了多少呢？

数据显示，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额约占涉案总数的31%。也就是说，近七成的钱已经要不回来了。

举个栗子，世界云联传销组织一共发展了93层会员，通过第三方支付平台收取会员充值费118073069.59元。最后案发，警方冻结的资金，还不到总额的一半。

该案件的受害者中，既有农民，也有教授，既有学生白领，也有政府公职人员。

这些人抱着“发财梦”，购买传销币，将自己的积蓄转入传销组织，最后不少人弄的倾家荡产，还有残疾人受骗后生活难以为继。

而另一边，是传销头目的奢侈挥霍。那些金字塔顶端的头目，有的人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，有的人则用来买房买保险，偿还个人债务。

那些可怜的底层人员，有的人甚至在网站无法打开，组织头目都跑路之后，还对他们抱有希望。

就达人哥的经验，一旦发现被骗，最佳的应对措施就是尽快去当地公安局报警登记，这样才可能最大程度的挽回损失。

要记住，被骗走的钱，是不会自动回到你手上的。