[上海元祖]上海元祖梦世界置业有限公司?

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-022

上海元祖梦果子股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年5月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事王福涨与王珏因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁与吴传铨因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理/董事会秘书沈慧女士出席会议；公司财务总监朱蓓芹列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7.01、议案名称：《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

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7.02、议案名称：《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7.03、议案名称：《关于审议公司与张劭纬2018年度日常关联交易预计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于审议增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案11为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：徐如玉、郑伊珺

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司

2018年5月18日