上海天原集团胜德塑料有限公司怎么样

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股 编号:临 2015-004

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于预计 2015 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《上海交易所上市规则》的要求,公司对 2015 年度日常关联交易额度

进行预计,具体情况如下:

一、预计 2015 年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

按产品或劳

关联交易 预计 2015 预计占总购 2014 年

务等进一步 关联方

划分

购买商品 采购原材料 上海华谊能源化工有限公司 220.00 0.05% 906.04

购买商品 采购原材料 上海华谊信息技术有限公司 120.00 0.03% 116.33

购买商品 采购原材料 上海华谊集团华原化工有限公司 18.00 0.00% 18.07

购买商品 采购原材料 华谊集团(香港)有限公司 18,600.00 4.41% 0.00

购买商品 采购原材料 上海华谊新能源化工销售有限公司 470.00 0.11% 1,197.63

购买商品 采购原材料 上海华谊天原化工物流有限公司 85.00 0.02% 87.52

购买商品 采购原材料 上海化工供销有限公司 20.00 0.00% 21.63

购买商品 采购原材料 上海氯碱创业有限公司 570.00 0.14% 612.92

购买商品 采购原材料 上海华谊集团装备工程有限公司 180.00 0.04% 167.50

购买商品 采购原材料 上海新天原化工运输有限公司 60.00 0.01% 154.44

小计 20,343.00 4.82% 3,282.08

接受服务 接受服务 上海华谊工程有有限公司 6,000.00 13,650.12

接受服务 接受服务 上海华谊信息技术有限公司 400.00 361.94

接受服务 接受服务 上海华谊天原化工物流有限公司 2,250.00 3,691.32

接受服务 接受服务 上海氯碱创业有限公司 1,200.00 2,839.41

接受服务 接受服务 上海化学工业检验检测有限公司 310.00 343.92

接受服务 接受服务 上海新天原化工运输有限公司 300.00 298.66

小计 10,460.00 21,185.37

销售商品 销售货物 上海华谊能源化工有限公司 330.00 0.06% 425.43

销售商品 销售货物 上海华谊丙烯酸有限公司 240.00 0.04% 296.08

销售商品 销售货物 上海华谊集团华原化工有限公司 70.00 0.01% 85.37

销售商品 销售货物 华谊集团(香港)有限公司 8,060.00 1.43% 0.00

销售商品 销售货物 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 240.00 0.04% 295.20

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销售商品 销售货物 上海华谊天原化工物流有限公司 230.00 0.04% 294.60

销售商品 销售货物 上海化工供销有限公司 250.00 0.04% 316.63

销售商品 销售货物 上海天原集团胜德塑料有限公司 400.00 0.07% 4,687.62

销售商品 销售货物 上海氯碱创业有限公司 50.00 0.01% 63.24

销售商品 销售货物 上海树脂厂有限公司 30.00 0.01% 37.78

小计 9700.00 1.765% 6,503.44

提供服务 提供服务 上海华谊能源化工有限公司 150.00 132.36

提供服务 提供服务 上海三爱富新材料股份有限公司 10.00 8.55

提供服务 提供服务 上海华谊工程有限公司 30.00 32.50

提供服务 提供服务 上海华谊聚合物有限公司 110.00 110.36

提供服务 提供服务 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 10.00 5.44

提供服务 提供服务 上海华谊天原化工物流有限公司 3,601.00 1,367.17

提供服务 提供服务 上海天原集团胜德塑料有限公司 900.00 900.00

小计 4,811.00 2,556.38

合计 45,514.00 35,475.33

说明:

2014 年度公司预计日常关联交易金额为 39,576.72 万元,实际发生日常关联交

易总金额为 38,959.89 万元,减少 616.83 万元,均是由于公司在吴泾地区加速

结构调整,生产装置逐步关停,公用工程采购数量减少所致。

2015 年度日常关联交易预计总金额为 45,514.00 万元,按照《上海交易所上市

规则》的要求,本次提交董事会审议的 2015 年度日常关联交易预计总金额为

45,514.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

(1)上海华谊能源化工有限公司:成立时间:1997 年 6 月; 性质:一人

有限责任公司(法人独资); 法定代表人:黄德亨; 注册资本:385,975 万元;

主营业务:煤炭(原煤),焦炭,燃气,化工产品,化工原料及设备制作加工与

安装,国内贸易(除专项规定);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;

经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术

的进口业务;承办本企业进料加工及“三来一补”业务(涉及行政许可的,凭许可

证经营); 住所:上海市闵行区龙吴路 4280 号。

(2)上海华谊丙烯酸有限公司:成立时间:1993 年 9 月; 性质:有限责

任公司(国内合资); 法定代表人:季金华; 注册资本:1,000 万元; 经营范

围:丙烯酸、丙烯酸甲酯等系列产品及深加工产品、化工原料、铺料、化工催化

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剂等的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等;

住所:上海市浦东新区浦东北路 2031 号。

(3)上海三爱富新材料股份有限公司:成立时间:1992 年 9 月; 性质:

股份有限公司(上市); 法定代表人:魏建华; 注册资本:381,950,571.00 元;

主营业务:有机氟材料及其制品、化工产品所需的原辅材料及设备,在国内外开

展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,

经营本企业自产产品的出口业务等; 住所:上海市龙吴路 4411 号。

(4)上海华谊工程有限公司:成立时间:1990 年 4 月; 性质:一人有限

责任公司(法人独资); 法定代表人:胡国伟; 注册资本:11200 万元; 经营

范围:化工行业工程设计,工程总承包,工程设备、材料销售,工程咨询,建筑

行业工程设计,建筑装饰工程设计,科技咨询服务,编制和开发工艺软件包及其

相关的工艺流程程序,承包境外化工行业工程和境内国际招标工程,承包上述境

外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口。

住所:上海市闵行区龙吴路 4299 弄 44 号。

(5)上海华谊信息技术有限公司:成立时间:2011 年 6 月; 性质:有限

责任公司(国内合资); 法定代表人:常清; 注册资本:2000 万元; 经营范围:

软件开发与测试;信息系统集成;信息系统运营维护;电子商务(不得从事增值

电信、金融业务);工业自动化系统建设与服务;智能建筑;电脑软硬件、网络

设备销售(除计算机信息系统安全专用产品);建筑智能化建设工程设计与施工;

公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;仪器仪表(除专项

规定)、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修等; 住所:上海市宝山区

长江西路 1180 号 402-9 室。

(6)上海华谊聚合物有限公司:成立时间:2001 年 4 月; 性质:一人有

限责任公司(法人独资); 法定代表人:何扣宝; 注册资本:16,422 万元; 经

营范围:生产本体聚合 ABS 树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及

技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储等; 住所:上

海市化学工业区目华路 201 号 706 室。

(7)上海华谊集团华原化工有限公司:成立时间:1999 年 9 月; 性质:

有限责任公司(国有独资); 法定代表人:黄志勇; 注册资本:15,000 万元; 经

营范围:化工产品、日用樟脑、食品添加剂生产,贵金属及冶金炉料、钢材及其

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制品、有色金属及其制品、燃料油(除危险品)销售,,从事货物进出口及技术

进出口业务等; 住所:上海市金山区金山卫镇华通路 200 号。

(8)华谊集团(香港)有限公司:成立时间:2010 年 8 月;性质:Investments;

法定代表人:刘训峰; 注册资本:2000 万港币; 经营范围:贸易; 住所:

香港干诺道中 111 号永安中心 16 楼。

(9)上海亨斯迈聚氨酯有限公司:成立时间:2003 年 3 月; 性质:有限

责任公司(台港澳与境内合资); 法定代表人:何刚; 注册资本:13,844 万美

元; 经营范围:生产各种等级的聚合 MDI、MDI 衍生物、TDI/MDI 混合物、

销售自产产品,营销各种等级的聚合 MDI 和纯 MDI、MDI 衍生物、TDI/MDI

混合物,并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯,

及提供相关服务。各类 MDI、TDI/MDI 混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺

和硝基苯的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、其他相关配套业务(不涉及

国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);

住所:上海市化学工业区神工路 139 号。

(10)上海华谊新能源化工销售有限公司:成立时间:2012 年 6 月; 性质:

一人有限责任公司(法人独资); 法定代表人:王文西; 注册资本:4000 万元;

经营范围:焦炭、化肥、化工产品及原料、危险化学品经营、煤炭、矿产品、钢

材; 住所:上海市闵行区龙吴路 4400 号 267 幢。

(11)上海华谊天原化工物流有限公司:成立时间:2003 年 9 月; 性质:

有限责任公司(外商投资企业与内资合资); 法定代表人:陈建明; 注册资本:

263,824,398.00 万元; 主营业务:普通道路货物运输,货物专用运输,包装服务,

仓储服务,装卸服务,海上国际货物运输代理,陆上国际货物运输代理,航空国

际货物运输代理,会展服务,展览展示服务,会务服务,机械设备维修,集装箱

清洗维修,自有设备、自有房屋租赁,化工产品销售,危险化学品批发; 住所:

上海市金山区漕泾镇合展路 155 号。

(12)上海化工供销有限公司:成立时间:1990 年 12 月; 性质:一人有

限责任公司(法人独资); 法定代表人:杨大年; 注册资本:5,000 万元; 经营

范围:化学材料,橡胶及其制品,机电设备,金属材料,建筑材料,包装材料,

煤炭,仓储,经济技术咨询及服务,自营和代理内销商品范围内商品的进出口业

务等; 住所:上海市闵行区广南路 684 号 01 室。

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(13)上海天原集团胜德塑料有限公司:成立时间:1998 年 2 月; 性质:

一人有限责任公司(法人独资); 法定代表人:王伟其; 注册资本:5,650 万

元; 经营范围:塑料制品产销,从事货物及技术的进出口业务; 住所:上海

市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 1067 室。

(14)上海氯碱创业有限公司:成立时间:1993 年 4 月; 性质:一人有限

责任公司(法人独资); 法定代表人:周镛华; 注册资本:4,380 万元; 经

营范围:投资经营,投资管理及咨询;化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务及

相关产品的开发、研制、销售;纸制品、塑料制品的加工、销售;花卉、盆景租

赁,景观设计、绿化养护、绿化工程、土木工程、机械设备安装、维修。气瓶充

装。塑料板、管、型材的制造、销售等; 住所:上海市闵行区元江路 88 号。

(15)上海树脂厂有限公司:成立时间:1997 年 2 月; 性质:一人有限责

任公司(法人独资); 法定代表人:杨大年,注册资本:802.9 万元,经营范围:

制造、销售有机硅产品、离子交换树脂、环氧树脂,不饱和树脂、化工原料、危

险化学品、水处理设备及其配件的销售;水处理工程领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务; 住所:上海市长宁区天山路 201 号。

(16)上海华谊集团装备工程有限公司:成立时间:2005 年 11 月; 性质:

有限责任公司(国有独资); 法定代表人:李鹤荣; 注册资本:9000 万元; 经

营范围:化工机械产品及成套装置设计、制造、安装,仪器仪表、特种工程车辆、

化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售,机械设备技术领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 住所:上海市奉贤区苍工

路 1188 号。

(17)上海化学工业检验检测有限公司:成立时间:2005 年 2 月; 性质:

有限责任公司(国内合资); 法定代表人:徐忠伟; 注册资本:800 万元; 经

营范围:特种设备检验检测(按许可证范围);防雷装置检测及相关咨询服务;

计量检定、校准和检测;普通机电设备的维修、测试和安装;节能科技领域内的

技术咨询;节能装置检测; 住所:上海市宝山区江杨南路 2500 弄 30 号 1701

室。

(18)上海新天原化工运输有限公司:成立时间:1994 年 5 月; 性质:有

限责任公司(国内合资); 法定代表人:顾旭初; 注册资本:108 万元; 经营

范围:汽车货物运输、危险货物运输,搬运装卸,铲车,吊车,汽配,建筑材料,

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化工原料(除危险品)等运输代理服务; 住所:上海市闵行区元江路 51 号。

2、关联关系

上海华谊能源化工有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海三爱富新材料

有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊聚合

物有限公司、上海华谊集团华原化工有限公司、华谊集团(香港)有限公司为公

司控股股东上海华谊(集团)公司的一级子公司;

上海亨斯迈聚氨酯有限公司为公司的联营公司;

上海华谊新能源化工销售有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海

化工供销有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海氯碱创业有限公司、

上海树脂厂有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海化学工业检验检测

有限公司为公司控股股东上海华谊(集团)公司的二级子公司;

上海新天原化工运输有限公司为公司控股股东上海华谊(集团)公司的三级

子公司;

3、履约能力

所有公司均依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,形成

坏账风险的可能性较小。

三、关联交易的必要性

以上关联交易是公司生产经营活动的正常需要,属于正常的业务购销活动,

是公司物流、信息、公用工程、后勤等非核心业务进行剥离、关停后的各类服务

的经常性经营活动需要。

四、定价政策和定价依据

1、定价政策:本着市场化的原则,遵循公平、合理、公正和平等互利的定

价原则。

2、定价依据:以市场价格为基础,依据市场情况,或协商定价或经比价合

理定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上关联交易均是公司日常生产经营所需的正常业务,有利于公司充分

利用上级集团公司提供的资源平台和市场优势,降低运营成本,有利于公司加快

产业转型、结构调整,开创发展新局面的战略实施,没有损害上市公司的利益。

2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述

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关联交易不会对公司的独立性构成影响,不会影响公司正常的生产经营和财务状

况,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

以上关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事认可,并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

以上关联交易事项需经股东大会审议通过。

七、关联交易协议签署情况

以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时,授权总经理签署相关协议,并

按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。以上关联交易总额如经股东大会

审议通过后,有效期至 2017 年度股东大会召开日。

特此公告。

二 O 一五年三月二十一日

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