‘美罗药业股吧’美罗药业怎么样

美罗药业(600297)公告正文

美罗药业：第五届董事会第十五次临时会议决议公告

公告日期：2015-01-23

股票代码:600297 股票简称:美罗药业 编号:2015-003

美罗药业股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次临时会议于

2015 年 1 月 22 日以通讯方式召开,本次会议通知发出时间为 2015 年 1 月 16 日。本

次会议应参加审议表决董事 7 人,实际参加审议表决董事 7 人。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。会议经

审议表决通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于本次重大资产重组完成后的公司章程(草案)的议案》

鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本

次重大资产重组”)之后公司的基本情况将发生变化,本公司拟修改公司章程相关条

款,修改后的公司章程名称拟变更为《广汇汽车服务股份公司章程(草案)》,该章程

在本次交易获得商务部、中国证监会批准之后生效。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会第十五次临时会议的召开,相关议案经董事会审议通过后

需提交公司股东大会审议,因此,公司拟定于 2015 年 2 月 9 日召开 2015 年第一次临

时股东大会,以下议案将提交 2015 年第一次临时股东大会审议:

1、审议《关于本次重大资产重组完成后的公司章程(草案)的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 23 日