安徽省天然气开发股份有限公司安徽省天然气开发股份有限公司电话

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2019年9月30日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2019 年10月10日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

会议同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）发布的《关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》

同意12票，弃权0票，反对0票