办卡、办卡可以在手机上办吗…

8月9日记者从市北公安分局获悉，近日，市北警方通过警银协作机制快速反应，打掉一个流窜全国多地办卡、帮诈骗赌博团伙“洗钱”犯罪团伙，抓获13名福建安溪籍犯罪嫌疑人，缴获各类银行卡50余张，从获取线索到犯罪嫌疑人落网仅用6小时。

银行办卡

四名男子露马脚

7月26日下午3时许，市北公安分局反诈中心接到青岛一家银行敦化路支行电话：四名外地男子持一份当日注册的、名为青岛闽南网络工程部的公司营业执照，要求办理多张银行卡。银行工作人员根据警银协作机制询问时，四人讲不清楚，行为极为反常。

民警立即前往银行核实，发现四人在下午2时40分进入银行后坐在一起，轮到他们办业务时，多次打电话与外界交流，随后驾驶一辆云南牌照的越野车离开。

警方经过调查后了解到，这四人分别是林某坤（31岁、福建人）、余某（34岁、福建人）、王某（32岁、福建人）、余某某（27岁、福建人）。民警进一步调查后发现：今年5月，林某坤名下有一张银行卡因涉嫌诈骗被浙江警方冻结；王某名下也有多张银行卡在公安部反电诈平台被多地公安机关紧急止付、冻结。民警确认，四人有帮助电诈团伙“洗钱”的犯罪嫌疑。

深挖细查

顺藤摸瓜一网打尽

民警展开进一步调查，发现四人7月21日出现在贵州，7月22日到23日出现在云南，7月23日无其他信息。民警围绕这一团伙驾驶的云南牌照车辆顺线追踪，发现四人在银行办理业务后，又先后到威海路、鞍山路等银行网点办理业务。民警发现，7月26日傍晚6时许，这辆越野车在即墨环秀街道附近出现。

民警立即赶赴即墨摸排。当晚8时许，在墨城路一家宾馆周边发现这辆越野车。民警询问宾馆服务人员得知，林某坤等四人是7月25日凌晨入住宾馆，当晚陆续有另外9名福建男子，驾驶两辆福建车牌的越野车抵达宾馆。 7月26日一早，包括林某坤在内的13名福建男子均驾驶车辆离开。当晚7时许，13人又都陆陆续续回到房间。

民警将情况及时汇报后方指挥部，专案组立即紧急调度警力。 7月26日晚9时许，民警进入宾馆将13名犯罪嫌疑人全部抓获，当场缴获手机30余部，银行卡50余张，车辆3部。

办卡120多张

转账3000多万元

审讯初期，13名男子均一口咬定是来青岛旅游。但是当警方出示其在青岛行踪轨迹和大量办理银行卡的证据时，犯罪嫌疑人陆续如实交代了真实情况。据团伙头目孙某怀（31岁，福建人）供述：2021年4月，他在福建老家认识同乡黄某（年龄不详，目前未到案）。吃饭时黄某提出可以组织人员到全国各地银行办理银行卡，帮助诈骗、赌博团伙转账洗钱。

在利益的驱使下，孙某怀当即联系朋友一起商量谋划。 5月，孙某怀以每天劳务费200元到300元不等的价钱，组织亲戚、同乡5人，驾驶车辆前往广西，沿途在各城市办理银行卡数十张，由孙某怀统一将银行卡交给黄某，黄某支付给孙某怀2万元；6月，孙某怀又组织6人到宁夏流窜办卡获利3万元。

今年7月，孙某怀组织包括林某坤在内的其他12名福建男子，从福建驾车窜至贵州、云南等地，一路在途经城市办理银行卡。 7月25日，这一团伙流窜至青岛市即墨区，在青岛当地临时注册一家名叫“青岛闽南网络工程部”的公司，其目的就是为了在青岛多家银行办理银行卡。此次，黄某支付给孙某怀“劳务费”共6万元。但这一全国流窜的帮信犯罪团伙露出了狐狸尾巴，最终被青岛警方一网打尽。

警方查明，5月至今，这一团伙驾车流窜多地开办银行卡和对公账户，为电信诈骗和跨境赌博团伙提供洗钱转账服务。经初步核查，涉案银行卡多达120多张，涉案资金流水3000多万元。目前，13名犯罪嫌疑人均被市北公安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

观海新闻/青岛晚报 首席记者 刘卓毅 通讯员 李旭东

来源： 青岛晚报