“顾维军简历“民国第一外交官顾维钧…

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019-045

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

本公司董事会及会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年8月27日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席2人）。董事郎洪平先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士出席并代为行使表决权；董事翟江涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士出席并代为行使表决权。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司部分监事及高管列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）上的公司《2019年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会拟提名公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举产生第七届董事会成员。

经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会提名窦啟玲、郎洪平、汪志伟、窦雅琪、翟江涛、汤德平为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王耕、张武、顾维军为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据公司整体战略规划，公司拟筹备建设配方颗粒生产线，需具备中药饮片生产资质，调整经营范围，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-047）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，只涉及财务报表项目列示的调整，除上述项目变动影响外，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

经公司董事会审议，决定于2019年9月17日14:00召开2019年第四次临时股东大会。

会议通知详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）上的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

公司第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、窦啟玲：女，1960年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，公司创始人之一。现任公司董事长、总经理，历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲女士为控股股东及实际控制人，其持有公司股份185,457,636股，占公司总股份比例为23.42%，除与公司现任副董事长、副总经理窦雅琪女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、郎洪平：男，1965年9月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副董事长、联席总裁，曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作；曾任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理；历任公司常务副总经理、总经理。

郎洪平先生持有公司股份7,912,009股，占公司总股份比例为1.00%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、汪志伟：男，1970年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师。现任公司董事、常务副总经理，曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长；历任公司财务部部长、副总经理、董事会秘书。

汪志伟先生持有公司股份1,800,000股，占公司总股份比例为0.23%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

4、窦雅琪：女，1984年1月出生，中国国籍，学士学位。现任公司副董事长、副总经理，曾任公司投资部项目经理、任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理。

窦雅琪女士持有公司股份263,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司现任董事长、总经理窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

5、翟江涛：男，1978年11月出生，中国国籍，硕士研究生。现任公司董事，曾任深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任，曾任航天科工（深圳）集团有限公司投资部投资经理，曾任深圳市高特佳投资集团有限公司投资经理、业务合伙人、执行合伙人；现任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时，任安徽绿亿种业有限公司董事、合肥安达创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。

翟江涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

6、汤德平：男，1964年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师，执业药师。曾任中国药科大学中药学院团委书记、中国药科大学研究生会主席、上海康达氨基酸厂课题组长；曾任上海梅地亚实业有限公司总经理、上海医药工业销售公司常务副总经理、上海市医药股份有限公司副总经理、中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记、上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记、上海实业医药投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；曾任上海新亚药业有限公司总经理、上海医药集团股份有限公司市场准入总监、江西富祥药业股份有限公司总经理。

汤德平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事候选人：

1、王耕：女，1947年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师，非执业中国注册会计师。历任上海交通大学副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院会计与财务系副系主任；上海交大昂立股份有限公司总会计师；韩国成均馆大学外籍教授和特聘教授；财政部会计准则咨询专家；中国会计学会理事，以及中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员；上海市会计学会理事，学术委员会委员；上海市审计学会理事、学术委员会委员；上海市总会计师工作研究会理事；本公司第一、二、四和五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员；北矿科技股份有限公司独立董事；上海寰创通信科技股份有限公司独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事。

2、张武：男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、金融学硕士研究生，执业律师。曾在山西大同煤矿集团法律事务部从事企业法律事务工作，在北京市中银律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京市众鑫律师事务所合伙人。

3、顾维军：男，1967年8月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理，中国医药设备工程协会秘书长，北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事，南京医药，山东药玻，千山药机等上市公司独立董事，现任中国医药设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司，常铝股份有限公司独立董事。