上海吉联投资有限公司 济南吉联包装有限公司

公告编号：2015-006 证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券 上海吉联新软件股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 11 月 12 日下午 14：00 结束时间：2015 年 11 月 12 日下午 17：00 (五)会议召开方式本次会议采用现场会议方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2015-006 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 《关于上海吉联新软件股份有限公司股票发行方案》、《关于上海吉联新软件股份有限公司与上海粒夏投资管理合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2015 年 11 月 11 日 09：30 至 17：00 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 公告编号：2015-006 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵晓华 电话：021-50277113、 传真：021-50277115 地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3号楼 6 楼 AB 单元 邮政编码：200127 电子邮箱：zhaoxh@gillion.com.cn (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《上海吉联新软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》上海吉联新软件股份有限公司董事会 2015 年 11 月 16 日 于会议召开前 10 日提交董事会。