‘股票600128’股票600522

证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临 2015-019

江苏弘业股份有限公司

第七届董事会第二十 九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2015 年 3 月 23 日

在南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室召开。应参会董事 5 名，实际参会董

事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会

董事认真审议，形成如下决议：

一、选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事长

二、调整公司第七届董事会专门委员会委员

由于公司第七届董事会成员发生变动，故董事会专门委员会相关组成人员

亦随之调整，具体如下：

1、董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的

规定，董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为公司战略与投资决策委员会委员。

调整后的战略与投资决策委员会组成为：吴廷昌先生、张发松先生、李远

扬先生、张阳先生、王跃堂先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。

2、董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，董事

会增选王跃堂先生为审计委员会委员。

调整后的审计委员会组成为：李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生，其中

王跃堂先生为该委员会召集人。

3、董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，董事

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会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为提名委员会委员。

调整后的提名委员会组成为：张阳先生、王跃堂先生、吴廷昌先生，其中

张阳先生为该委员会召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，

董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为薪酬与考核委员会委员。

调整后的薪酬与考核委员会组成为：张阳先生、王跃堂先生、吴廷昌先生，

其中张阳先生为该委员会召集人。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 24 日

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