〔600828股票〕600828股票行情

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临 2014-37 号

成商集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

成商集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2014 年

10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实

际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要

求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、 审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》

。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于同意会计政策变更的议案》

公司自 2014 年 7 月 1 日起执行国家财政部新修订的《企业会计

准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》

、 、

《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》《企业会计准则第 33 号—

、

，以及新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计

合并财务报表》

量》《企业会计准则第 40 号—合营安排》《企业会计准则第 41 号—

、 、

在其他主体中权益的披露》的会计准则，同意对公司相应的会计政策

进行变更。公司自 2014 年 7 月 23 日执行《企业会计准则——基本准

则》

(财政部令第 76 号修订) 同意对公司相应的会计政策进行变更。

，

公司自 2014 年年度报告编制时执行国家财政部新修订的《企业会计

准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)，同意对公司相应的

》

会计政策进行变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规

和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的

议案》

鉴于董事会授权经营层购买银行理财产品的期限将于 2014 年 11

月 12 日到期，为了降低公司资金成本，提高资金使用效率，董事会

同意继续授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理

财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高

风险理财产品。购买单笔理财金额在人民币伍仟万元以内(含伍仟万

元)且单笔理财期限不超过 3 个月，在授权期限内的任意时点，理财

余额不超过人民币壹亿元。授权期限为一年，即 2014 年 11 月 13 日

至 2015 年 11 月 12 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成商集团股份有限公司

董事会

二 O 一四年十月二十八日

附件一：

成商集团股份有限公司

独立董事意见

作为成商集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年10月24日第七届董事会

第三十一次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：

1、《关于同意公司会计政策变更的议案》

本次公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变

更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关

规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司

和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本

次会计政策的变更。

独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼

二 O 一四年十月二十四日