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摘要： 本周三，数字货币交易所WEX出现了溢价达25.16%的比特币报价，被曝光后官方未作任何解释，WEX的平台报价依旧远高于市场均价。市场纷纷猜测，交易平台异样的背后，究竟是银行转账出现问题？还是谋划跑路的一场骗局？

一、WEX交易所本周比特币报价飙升逾9000美元

链得得App快讯曾提及，北京时间7月18日11点左右，新加坡交易平台WEX比特币现报价为9276美元，而据Coinmarketcap显示，当时比特币全球均价为7411美元，这意味着WEX平台比特币溢价达到了25.16%。

通常这类情况是交易平台出现了系统bug，公关人员该及时出来安抚市场情绪，技术骨干会立马修复后台等等。然而在事件被曝光且持续发酵后，WEX的平台报价依旧远高于市场均价，官方也没有站出来交代过任何一句话。

于是乎，WEX的官方Twitter下“炸”了。

虽说对于贪图小利的人而言，这是一个绝佳的套利机会——在另一个交易所购买比特币，而后在WEX上出售以赚取差价。但也有理智的人担心，比特币的交易价格可能是人为操纵的，目的是吸引用户进入比特币交易所，进行一场骗局。

外媒Coindesk表达了类似的推测，它认为出现这样的异常情况，WEX交易所运营状态可疑。或者这个交易所已经破产，或者与银行之间转账出现问题，或者最糟糕的可能——正在谋划跑路。

有一个不可忽视的细节，WEX平台似乎早就“有所防备“。美国时间7月16日，WEX发布官方Twitter，称由于钱包维护，BTC、LTC、ETH、BCH、DSH提款要到7月22日才能使用。这意味着，在7月16日—7月22日之间，因“钱包维护”用户无法即时提取比特币，妄图在此期间赚取差价的想法也完全不可实现。

值得玩味的是，尽管提款被锁定到7月22日，用户仍可以将资金存入网站，这引发了人们对所谓“维护”性质的质疑，也不断有人翻出WEX平台之前的历史以佐证他们的种种猜想。

二、起底“前世”BTC-e：美国六大政府机构查封网站，创始人被跨国追捕

链得得App注意到，尽管WEX交易所于2017年9月成立，但它与之前因涉嫌洗钱而被查封的俄罗斯加密货币交易所BTC-e有着千丝万缕的联系。

（图片来源于WEX官方Twitter下的用户评论）

先从BTC-e讲起，BTC-e交易所成立于2011年7月，它两位创始人Alexander Vinnik和Aleksey均来自俄罗斯，但他们在俄罗斯没有办公地点，也和俄罗斯银行没什么往来。

曾有一个有趣的细节，在2014年2月的时候，俄罗斯伏尔加格勒地区的检察官办公司宣布BTC-e被怀疑参与洗钱和诈骗，正在被调查时，BTC-e的工作人员还曾表示对调查毫不担心，因为在法律意义上，两位创始人属于俄罗斯居民，而非俄罗斯公民。

2017年7月，这个交易所突然系统停止，当时官网还发出一条推特告诉投资者，技术人员正在全力抢修。事实上，此次“抢修”的时间长达两个月。

到了2017年9月，BTC-e正式宣布以WEX的名号重新回归，即使当时就有不少用户质疑BTC-E和Wex，声称交易平台没有给他们任何回报，但一直没有国家将其监管关闭，留存发展至今。

而原先的老牌交易平台BTC-e的网站，现在成了这个样子（下图）。

因Alexander Vinnik涉嫌参与数十亿美元的洗钱活动，在希腊被警方拘捕。警方称在2011年至2014年期间，BTC-e网站盗取了总价2.96亿美元的比特币，受害者包括世界最大比特币交易商Mr.Gox。

被处罚后不久，BTC-e的官网就被美国司法部、美国国家税务局、美国国土安全调查局、FBI、美国特勤处、美国联邦存款保险公司，这六大美国政府机构集体查封。

而Alexander Vinnik则一直处于俄国、美国的法律拉锯战中，每方都试图引渡他，但Vinnik始终宣称他是无辜的，各国政府也尚未判决。

至此，再来看WEX。

外媒CCN查询新加坡商业记录发现，WEX的官方所有者是德米特里•瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev)，但他最近声称已经失去了对该交易所的控制，无法确切说明是谁负责。

RBK最近有一篇关于WEX的报道，,称前苏联民兵Khavchenko正在计划购买WEX交易所。而Khavchenko的身份是乌克兰民兵成员“水手”，曾参加2014年俄罗斯克里米亚战役。

有细心的用户发现，WEX平台除网址变了，从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几非常相似，让人们不得不怀疑这就是BTC-e原班人马打造。

2017年9月，在WEX的官网公告中阐释了和BTC-e的关系，称BTC-e的技术人员帮助将原平台的数据迁移至WEX，但是WEX与BTC-e没有合作关系，也没有资金往来，最重要的是，WEX将会遵守反洗钱协议和KYC规定。

据Coinmarketcap数据显示，WEX交易所目前共上线35个币种交易对，其中包括BTC、ETH、BCH等主流货币，比特币/美元24小时成交量占比为8.04%，以太坊/美元24小时交易量占比为6.87%。

截止发稿前，WEX尚未在其公开场所对本周BTC价格飙升做出任何评论，链得得App将持续关注WEX交易所的动态，及时报道本次事件的最新进展，也欢迎在WEX平台交易的投资者、知情人士爆料，链得得App将实时跟进。