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证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2014－055

债券代码：122121 债券简称：11 日照港

债券代码：122289 债券简称：13 日照港

日照港股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2014年10月23日，日照港股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的

方式向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第三次会议的通知和会议资料。

2014年10月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11

人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，

会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

(一) 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股

份有限公司2014年第三季度报告》。

董事、高管人员对2014年第三季度报告签署了书面确认意见。

三季报全文及正文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二) 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计

政策变更的议案》；

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司

章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第9号－

职工薪酬》的要求，公司需要聘请专业机构对相关薪酬义务进行精算，现阶段无

法准确计算并披露该项会计政策变更对公司的具体影响金额。但根据初步测算，

此项追溯调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。基于此，公司董事

会要求公司财务部门严格按照新会计准则规定，与年审会计师事务所密切沟通，

平稳、有序推进相关工作。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更事项的公告》 临

(

2014-057号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一四年十月二十九日