陈津竹、陈津竹 上海医药…

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月29日在上海市太仓路200号706会议室以现场方式召开，会议由周军先生主持。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司内部工作变动，刘大伟先生不再担任公司董事会秘书职务。根据董事长提名，董事会同意聘任陈津竹女士为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

3、《关于变更联席公司秘书、授权代表及ESS授权代表的议案》

根据香港上市规则的相关规定并结合公司内部工作变动，刘大伟先生不再担任联席公司秘书、授权代表及ESS首席授权代表职务。董事会同意聘任陈津竹女士担任：联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人；本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表；公司ESS首席授权代表（Primary Authorized Person）。

梁雪颖女士的联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人身份不作变动；左敏先生的授权代表及ESS次席授权代表(Secondary Authorized Person)身份不作变动。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二零一九年八月三十日

附件：陈津竹女士简历

陈津竹，1985年3月出生，英国牛津大学经济与管理专业学士，美国哈佛大学经济学博士。经济师、特许金融分析师（CFA），并在金融与投资领域持有多项专业证书。曾任中国工商银行股份有限公司私人银行部北京分部投资顾问助理、河南省分行巩义支行行长助理、副行长、营业中心支行总经理，中国民生投资股份有限公司国际板块董事，安邦保险集团股份有限公司国际中心副总经理、香港区域负责人等职。

陈津竹女士已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至目前，陈津竹女士未持有公司A股或H股股票。