股票600078股票6000788

股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号： 2015-006

临

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于预计公司 2015 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系

的关联股东将回避表决。

● 本次日常关联交易对公司影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依

赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性；该等关联交易定价公允，不会损害

本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏澄星磷化工股份有限公司(简称“公司”)于2015年3月23日召开的第七

届第十九次董事会上审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，

关联董事李兴先生、周忠明先生、傅本度先生、李岐霞女士进行了回避表决,其

余5名非关联董事(包括3名独立董事)全票通过该议案。该议案还需提交公司2014

年度股东大会审议。

独立董事已发表事前认可该议案的意见并在董事会上发表独立意见。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2014 年与关联方的日常关联交易履行情况如下： 单位:万元

关联交易内容 关联方名称 实际交易履行金额

采购电力 云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司 2,354.13

销售热能蒸汽 江阴澄星实业集团有限公司热电厂 1,639.54

(三)本次日常关联交易预计金额和内容

因生产经营需要，2015 年公司计划继续向澄星集团热电厂出售部分磷酸余

热副产工业蒸汽，弥勒磷电计划继续向雷打滩水电采购部分生产经营用电。预计

公司 2015 年与关联方的日常关联交易项目及金额如下： 单位:万元

关联交易内容 关联方名称 预计交易金额

采购电力 云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司

销售热能蒸汽 江阴澄星实业集团有限公司热电厂

二、关联方介绍

1、基本情况

(1)名称：江阴澄星实业集团有限公司热电厂

成立日期：2004 年 10 月 21 日

注册地址： 江苏省江阴市澄江镇斜泾村

企业负责人：李兴

经营范围：供热；供电。

(2)名称：云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司

成立日期：2002 年 06 月 24 日

注册地址： 云南省弥勒市东山镇铺龙村

法定代表人：李兴

经营范围：水力发电、售电、种植、养殖。

股东及持股比例：江阴澄星实业集团有限公司，持股比例为 55%；弥勒市源

源创新投资有限责任公司，持股比例为 45%，该公司同时持有弥勒磷电 45%的

股权，为其第二大股东。

2、与公司的关联关系

江阴澄星实业集团有限公司热电厂是本公司控股股东江阴澄星实业集团有

限公司下属二级法人单位(分公司)。

云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司是本公司控股股东江阴澄星实业集团

有限公司控股子公司。

3、履约能力分析

江阴澄星实业集团有限公司热电厂和云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司

依法存续经营,履约能力良好。

三、日常关联交易的定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，

遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于稳定公司及控股子公司的电力和热力供应，对公司持续

稳定生产起到积极作用。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格

遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别

是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，符合公

平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，

相关关联董事均进行了回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵

害中小股东利益的情形发生，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的

有关规定。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事独立意见。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二○一五年三月二十五日