‘600425股票行情’600425股票行情千股千评…

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2014-046

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示

股权登记日：2014 年 11 月 11 日

提供网络投票

公司董事会定于 2014 年 11 月 18 日召开公司 2014 年第四次临时

股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

点 30 分、下午 13 点至 15 点

4、 股权登记日：2014 年 11 月 11 日

5、 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

6、 会议以现场方式和网络投票相结合的方式召开，网络投票将

通过上海证券交易所交易系统进行。

7、 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结

果为准。

二、 会议审议事项：

审议《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》

以上内容详见 2014 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》

、

和《证券时报》和上海证券交易所网站)《新疆青松

建材化工(集团)股份有限公司第五届董事会第六 次会议决议公告》

及《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为乌苏市青松建材

有限责任公司提供担保的公告》。

三、 会议出席对象

1、截止股权登记日 2014 年 11 月 11 日下午交易结束时在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、中伦律师事务所律师；

四、 会议登记办法

1、登记方式：

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办

理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权

人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件(加

盖公章)

、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(见

附件)办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

2、登记时间：

2014 年 11 月 17 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-19:30。

3、登记地点：

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、 参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2014 年 11 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件 2。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人： 熊学华 芦晓丽

电话：0997-2813793

传真：0997-2813793

邮政编码：843005

2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

特此公告。

附件 1：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2014 年第四次

临时股东大会授权委托书样式

附件 2：网络投票操作流程

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 30 日

附件 1：

授权委托书

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年

11 月 18 日召开的贵公司 2014 年第四次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人签章：

委托人股票账户卡号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014 年 11 月 日

议案

议案内容 同意 反对 弃权

序号

关于为乌苏市青松建材有限责任

1 公司提供担保的议案

备注：委托人请在委托书中“同意”“反对” 或“弃权”意向中

、

选择一个并打“√” 若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人

，

可以按照自己的意愿表决。

附件 2：

投资者参加网络投票的操作流程

30 下午 13:00-15:00

总提案数：2 个

一、 投票流程

(一)投票代码

投票代码 投票称简 表决议案数量 说明

青松投票 1个 A 股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案

内容 申报价格 同意 反对 弃权

序号

本次股东大会的所有 1 项提案 99.00 元 1股 2股 3股

2、 分项表决方法：

议案

议案内容 委托价格

序号

关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案 1.00

(三)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(四)买卖方向：均为买入

二、 投票举例

(一)如股东需对本次股东大会提案进行 一次性表决，拟对本次

网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

买入 1股

738425 99.00

(二)如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的议案一《关于对乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议

案》投同意票，应申报如下：

738425 1.00

(三)如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的议案一《关于对乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议

案》投反对票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

买入 2股

738425 1.00

(四)如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的议案一《关于对乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议

案》投弃权票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

买入 3股

738425 1.00

三、 注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该

议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的

表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络

投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东

大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求

的投票申报的议案，按照弃权计算。